Membuat Daftar Blacklist tidak cukup untuk Mencegah Penipuan Kripto

3D illustration of private investigator files with the words investigation and fraud

Para pakar keamanan di BlockShow Asia 2019 setuju: membuat blacklist terpadu untuk scammer dan penipu tidak hanya sulit, tetapi itu tidak cukup untuk menyelesaikan masalah ini dalam ruang crypto.

Penyedia layanan Cryptocurrency seperti bursa kripto sudah membuat blacklist terpisah mereka sendiri. Menggabungkan ini ke dalam satu daftar mungkin terlihat berguna, tetapi itu tidak mudah untuk dilakukan.

Ulisse Dell’Orto, direktur pelaksana Chainalysis, menunjukkan perlunya “evaluasi tingkat tinggi tentang bagaimana data dikumpulkan.” Dia mengatakan bahwa dalam beberapa kasus, perusahaan hanya menggunakan algoritma untuk melakukan pengangkatan berat ini. Itu membuatnya sulit untuk membenarkan dari mana data berasal tanpa menyesuaikannya secara manual.

Marina Khaustova, CEO di Crystal Blockchain Analytics, juga melihat keterbatasan dalam membuat blacklist tunggal. Dia berpikir bahwa hanya memeriksa blacklist tidak “proaktif” – tidak cukup untuk menentukan pola perilaku penipuan.

Seperti yang dilaporkan sebelumnya, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS menerbitkan daftar alamat Bitcoin yang terkait dengan operator narkotika asing. Chainalysis berkolaborasi dengan Departemen Kehakiman AS untuk berkontribusi pada penutupan pasar eksploitasi seksual anak terbesar, yang disebut Welcome to Video, dengan menganalisis transaksi Bitcoin.