Regulator Jerman Memperingatkan Broker Kripto yang Beroperasi Tanpa Lisensi

Regulator otoritas pengawas keuangan federal Jerman (BaFin) mengeluarkan peringatan terhadap broker cryptocurrency Bulgaria 5 Capital pada 11 November.

Regulator telah melarang 5 Modal beroperasi di negara itu sejak perusahaan itu secara ilegal menawarkan Contracts for Difference (CFDs) yang dirancang untuk mengekspos klien pada pergerakan harga cryptocurrency.

Regulator menemukan bahwa perusahaan menyediakan layanan tanpa lisensi yang diperlukan. Per pengumuman, broker berbasis di Sofia, Bulgaria dan meminta penggunanya untuk menggunakan situs web yang dioperasikan oleh perusahaan induknya, 21TEX. BaFin merekomendasikan investor untuk selalu memeriksa identitas perusahaan yang menawarkan layanan yang mereka gunakan dan tidak mempercayai perusahaan yang tidak dapat dengan mudah diidentifikasi.

Seperti yang dilaporkan pada akhir Juli, mulai tahun ini, peraturan Anti-Pencucian Uang (AML) baru akan berlaku di Jerman tahun depan. Sementara derivatif seperti yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan tidak termasuk dalam persyaratan ini, mereka masih diatur oleh Otoritas Sekuritas dan Pasar Eropa sebagai instrumen yang ditawarkan kepada investor ritel.

Ini bukan satu-satunya tindakan baru-baru ini oleh regulator Jerman. Seperti yang dilaporkan awal pekan ini, BaFin mengumumkan pada 11 November bahwa mereka telah mengeluarkan perintah penghentian dan penghentian kepada Karatbit Foundation untuk segera menghentikan bisnis tidak sah di Jerman.