Penipu Penawaran Koin Awal di Amerika Serikat Dihukum 18 Bulan Penjara

Maksim Zaslavskiy, seorang programmer komputer dari Brooklyn dan orang pertama di Amerika Serikat yang dihukum karena menjalankan penipuan penawaran koin awal  (ICO) telah dijatuhi hukuman satu setengah tahun di balik jeruji besi.

Seperti yang dilaporkan pada 18 November, pengusaha Brooklyn ini menerima hukuman penjara 18 bulan karena menjalankan dua penipuan ICO, yang keduanya diiklankan sebagai didukung oleh jaminan – berlian dan real estat, masing-masing – yang tidak ada. Zaslavskiy mengaku bersalah pada November 2018 atas konspirasi untuk melakukan penipuan sekuritas.

Zaslavskiy membuat seolah-olah ICO dipimpin oleh profesional real estat yang berpengalaman, didukung oleh investasi properti Amerika Serikat, memikat lebih dari 1.000 investor yang berinvestasi setidaknya $ 300.000 dalam penipuan ICO selama musim panas 2017. Richard P. Donoghue, AS pengacara untuk Distrik Timur New York, mengatakan dalam sebuah pernyataan:

“Zaslavskiy melakukan penipuan kuno yang disamarkan sebagai teknologi mutakhir. […] Kantor ini akan terus menyelidiki dan menuntut mereka yang menipu investor, baik yang melibatkan sekuritas tradisional atau mata uang virtual.”

Pengacara Zaslavskiy, Mildred Whalen dari Pembela Federal New York, telah berargumentasi kepada Hakim federal Raymond Dearie bahwa Zaslavskiy berupaya untuk mengembalikan investor yang tertipu. Namun, PayPal dilaporkan membekukan akunnya karena khawatir pembayaran ICO dilakukan dengan kartu kredit curian atau penipuan.

Ketika Zaslavskiy memberi tahu Hakim federal bahwa “tidak ada titik saya adalah seorang pencuri,” jawab Dearie, “Anda adalah seorang pencuri. Anda mengambil sesuatu yang bukan milik Anda dengan alasan palsu, “menambahkan:

“Ini adalah kasus yang sangat tidak biasa karena banyak alasan. Ini melibatkan teknologi baru dan mata uang baru. Tapi tidak ada yang baru tentang penipuan berbohong atau mencolok. “